Крупнейший криптосервис СНГ ликвидирован в Казахстане

Алматы, 9 сентября /Синьхуа/ -- Крупнейший криптосервис в странах Содружества Независимых Государств /СНГ/, 45 финансовых пирамид и 15 организованных преступных группировок /ОПГ/ были ликвидированы в Казахстане. Об этом сообщило информационное агентство Казинформ во вторник.

Как сообщил в своем отчете председатель Агентства по финансовому мониторингу /АФМ/ Казахстана Жанат Элиманов, ликвидированный АФМ крупнейший в СНГ криптосервис работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов.

Также АФМ были изобличены фиктивные компании, через которые было обналичено свыше 24 млрд тенге /около 44,7 млн долларов США/, была пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

АФМ было ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге /около 31,9 млн долларов/, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 цехов по изготовлению суррогатного алкоголя. --0--