В Латвии задержана группировка, которая уклонялась от уплаты НДС на большую сумму

Рига, 27 ноября /Синьхуа/ -- Сотрудники финансовой полиции Службы государственных доходов /СГД/ в середине ноября пресекли деятельность преступной группировки, которая в период с апреля 2016 года до ноября этого года уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость /НДС/ и легализовала незаконно полученные финансовые средства.

В результате ее деятельности госбюджету причинен ущерб на сумму свыше 900 000 евро.

В схеме преступной группировки было задействовано более 20 латвийских предприятий и несколько фирм из Литвы, Великобритании, Чехии и Польши, основной деятельностью которых являлась торговля офисной техникой и канцелярскими товарами.

Чтобы уменьшить платежи НДС в госбюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, участники схемы включали в отчеты об НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса финансовая полиция провела обыски в офисах 14 причастных к делу лиц, по месту их жительства и в автомобилях в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Скултской волости Лимбажского края. Также арестованы финансовые средства на банковских счетах в размере свыше 10 000 евро. Против них начала уголовный процесс.